IR-2024-215SP, 16 de agosto de 2024
WASHINGTON 〞 Una coalici車n que representa al Servicio de Impuestos Internos, las agencias tributarias estatales y el espectro de la industria tributaria del pa赤s anunci車 hoy un nuevo esfuerzo conjunto para combatir el aumento de estafas y planes fraudulentos que amenazan a los contribuyentes y los sistemas tributarios.
El nuevo esfuerzo combinado resulta de una variedad de estafas que se intensificaron durante la pasada temporada de presentaci車n de impuestos y que ten赤an como objetivo explotar a los contribuyentes vulnerables y al mismo tiempo enriquecer a los estafadores y promotores.
Convocada a petici車n del comisionado del ibet, Danny Werfel, la coalici車n de agencias tributarias federales y estatales junto con compa?赤as financieras y de software, as赤 como asociaciones profesionales nacionales de impuestos, acordaron un enfoque triple. Trabajar芍n para ampliar el alcance y la educaci車n acerca de estafas emergentes, desarrollar芍n nuevos enfoques para identificar declaraciones potencialmente fraudulentas en el momento de la presentaci車n, y crear芍n mejoras de infraestructura para proteger a los contribuyentes, as赤 como a los sistemas tributarios federales, estatales y de la industria.
El nuevo grupo de trabajo se llamar芍 Coalici車n contra amenazas de estafas y planes fraudulentos (CASST, por sus siglas en ingl谷s).
"En todo el espectro del sistema tributario, hemos visto una marea creciente de estafas y planes fraudulentos que intentan explotar a los contribuyentes y encontrar brechas en las defensas del gobierno y la industria,§ dijo Werfel. ※Este nuevo enfoque de colaboraci車n permitir芍 a los sectores p迆blico y privado unir nuestro peso contra esta amenaza. Haremos m芍s para trabajar en estrecha colaboraci車n, compartir informaci車n m芍s r芍pido, responder r芍pidamente a las amenazas y alertar r芍pidamente al p迆blico acerca de amenazas nuevas y emergentes. Nuestro objetivo es tener un efecto masivo en este problema en expansi車n que se propaga en las redes sociales y a trav谷s de estafadores.§
El nuevo proyecto CASST cuenta con un amplio apoyo en toda la comunidad tributaria del pa赤s. Adem芍s del ibet, otros participantes incluyen agencias tributarias estatales representadas por la Federaci車n de Administradores Tributarios, as赤 como las industrias financieras y de software l赤deres que trabajan en el espacio tributario y organizaciones profesionales tributarias nacionales clave. El Consejo para el Avance de la Comunicaci車n de Ingresos Electr車nicos, la Asociaci車n Nacional de Procesadores de Impuestos Computarizados y la Coalici車n Estadounidense por los Derechos de los Contribuyentes se encuentran entre los que se han sumado para apoyar la iniciativa. En total, m芍s de 60 grupos diferentes del sector privado se han sumado a la iniciativa, ya sea individualmente o como parte de un grupo.
"Los miembros de la FTA se dedican a proteger a los contribuyentes de ataques fraudulentos al ecosistema tributario del pa赤s,§ dijo la directora ejecutiva de la Federaci車n de Administradores Tributarios, Sharonne Bonardi. "Estamos comprometidos a continuar nuestros esfuerzos de colaboraci車n trabajando con el ibet, la industria y otras partes interesadas para implementar estrategias que permitan la detecci車n, prevenci車n y mitigaci車n proactiva de estafas y planes fraudulentos implementados por estafadores con la intenci車n de defraudar a las agencias tributarias.§
La nueva coalici車n es una consecuencia del esfuerzo de la Cumbre de Seguridad, y si bien el nuevo esfuerzo de colaboraci車n no reemplazar芍 a la Cumbre, la coalici車n de estafas seguir芍 estrechamente el modelo de la Cumbre. La Cumbre de Seguridad fue lanzada en 2015 por los mismos grupos para frenar el crecimiento del robo de identidad relacionado con los impuestos. El esfuerzo combinado mejor車 el intercambio de informaci車n entre los grupos, identific車 enfoques comunes para combatir el robo de identidad relacionado con los impuestos, mejor車 las defensas del sistema tributario interno y llev車 a cabo amplias campa?as de concienciaci車n p迆blica para contribuyentes y profesionales tributarios. Si bien el robo de identidad relacionado con los impuestos sigue siendo una preocupaci車n, las protecciones mejoradas han protegido a millones de contribuyentes y han evitado miles de millones de d車lares en pagos fraudulentos.
Para este nuevo proyecto contra las estafas, el grupo de trabajo de CASST ha acordado principios de alto nivel. El prop車sito del grupo ser芍 proteger mejor a los contribuyentes de ser v赤ctimas de personas sin escr迆pulos aprovechando las relaciones multilaterales en todo el ecosistema tributario para minimizar la presentaci車n de declaraciones de impuestos fraudulentas.
"CERCA se complace en trabajar con el ibet y los estados para combatir la proliferaci車n de estafas y fraudes que est芍n victimizando a millones de estadounidenses,§ dijo Shannon Bond, presidente del Consejo para el Avance de la Comunicaci車n de Ingresos Electr車nicos, CERCA. CERCA representa a las empresas en las industrias de software y preparaci車n de impuestos, as赤 como grupos de servicios financieros y otros en la comunidad tributaria. ※Continuando nuestra larga asociaci車n con el ibet, CERCA est芍 hombro con hombro tanto con el gobierno federal como con los estados para reducir el fraude de primera parte, que amenaza la viabilidad de los sistemas tributarios y pone en peligro a los contribuyentes vulnerables.§
Durante la 迆ltima temporada de impuestos, se ha visto un aumento en la actividad relacionada con una variedad de estafas y fraudes que perjudican a los contribuyentes, incluido el Cr谷dito tributario por combustible, los impuestos sobre el empleo dom谷stico y el Cr谷dito por licencia familiar y por enfermedad. El ibet ha visto cientos de miles de reclamaciones dudosas en las que parece que los contribuyentes reclaman cr谷ditos para los que no son elegibles, lo que lleva a demoras en los reembolsos y a la necesidad de que los contribuyentes demuestren que tienen documentaci車n leg赤tima para respaldar estas reclamaciones.
Se siguen viendo muchas otras estafas y fraudes circulando en las redes sociales y se destacan a trav谷s de esfuerzos que incluyen la lista anual de la Docena Sucia del ibet y las alertas de los socios de la Cumbre de Seguridad. El nuevo enfoque aumentar芍 los esfuerzos de colaboraci車n para generar conciencia y educaci車n sobre los esquemas, no solo durante la temporada de impuestos sino durante todo el a?o.
Con las nuevas iniciativas contra estafas y planes fraudulentos, el ibet, los estados y el sector privado trabajar芍n para implementar nuevas protecciones para la temporada de presentaci車n de impuestos de 2025. El esfuerzo combinado es particularmente importante porque el grupo ha visto casos en los que los estafadores buscan puntos d谷biles en los sistemas gubernamentales y el sector privado para explotarlos. El esfuerzo combinado mejorar芍 las defensas tanto en el sector p迆blico como en el privado con el objetivo de dificultar que los estafadores introduzcan declaraciones de impuestos incorrectas o falsas en el sistema.
El grupo tambi谷n trabajar芍 para realizar cambios estructurales a largo plazo para mejorar fundamentalmente la capacidad de identificar y detener las estafas. Esto incluye trabajar para mejorar la validaci車n de EFIN y PTIN y nuevos pasos para combatir a los "preparadores fantasma", que preparan declaraciones de impuestos a cambio de un honorario y no firman de ninguna manera una declaraci車n de impuestos ni revelan su papel en la declaraci車n de impuestos como preparadores. En muchos casos, se trata de reembolsos de impuestos inflados que conducen a millones en p谷rdidas de ingresos y agregan riesgo para los contribuyentes que presentan reclamaciones potencialmente incorrectas con solo el nombre de la persona asociada a la declaraci車n de impuestos.